De CDD-analist rust niet voordat alle puzzelstukjes op hun plek vallen. Je brengt de wereld van onze klanten in kaart door zorgvuldig onderzoek te doen. Naar geldstromen, bedrijfsstructuren en naar de mensen in en rondom deze bedrijven. Dankzij jou kennen we onze klanten door en door en kunnen we hen helpen hun ambities waar te maken. Of ingrijpen als blijkt dat onze bank wordt misbruikt. Bijvoorbeeld voor witwassen, fraude of het financieren van terrorisme.

Voor Rabobank zijn wij opzoek naar ervaren CDD analisten, type C en D. Dit betreft een landelijke aanvraag: Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Elst, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam (Amsterdam, Zaandam en Almere vormen samen 1 locatie), Rotterdam, Sittard.

Top 4 verantwoordelijkheden:

• Complex onderzoek uitvoeren naar bestaande particuliere klanten;  
• Signaleren en analyseren van mogelijke integriteitsrisico’s, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden;  
• Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd;
• Benaderen van interne relaties en klanten om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie. 

Minimale vereisten:

• Afgeronde HBO opleiding met een bij voorkeur bedrijfs-(economisch), juridisch achtergrond of criminologie;
• Minimaal 3 jaar bancaire werkervaring. Kennis van de systemen binnen de bank (Siebel etc.) is een must;
• Aantoonbare ervaring als Senior analist FEC of in een analytische functie. Bij voorkeur bij een grootbank;
• Diepgaande kennis en inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren;
• Je hebt aantoonbare ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers binnen je voorkeurs aandachtsgebied;
• Je bent in staat om alle relevante risico-indicatoren en CDD-risico’s zelfstandig te beoordelen;
• Je neemt makkelijk het voortouw in veranderingen en helpt je collega’s om met veranderingen om te gaan.

Voorwaarden:

• Salaris € 3.500,- tot € 4.500,-, afhankelijk van diploma en ervaring o.b.v. 36 uur;
• Reiskostenvergoeding;
• Contract via Cibeo;
• 8% vakantiegeld, pensioenopbouw, e.d;
• Inzet voor 1 jaar met intentie tot verlenging en mogelijkheid tot overname.

Vragen?
Bel of mail ons gerust als je vragen hebt. Telefonisch zijn wij bereikbaar via nummer: 055 – 20 10 600 of het mobiele nummer: 06 132 829 33. Via e-mail: info@cibeo.nl.